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利潤分配政策

  (一)利潤分配原則

  1、公司的利潤分配尤其是現金分紅應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨,保持利潤分配的連續性和穩定性,并符合相關法律、法規的規定;

  2、公司實行同股同利的股利政策,股東依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

  3、利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。

  (二)利潤分配的形式

  公司可以采取現金、股票、現金股票相結合或法律許可的其他方式進行利潤分配;

  (三)利潤分配的決策程序

  1、公司董事會負責擬定和修改利潤分配預案尤其是現金分紅預案,利潤分配預案尤其是現金分紅預案由獨立董事、監事會發表意見,經全體董事過半數以上表決通過(其中2/3以上獨立董事表決通過)方可提交股東大會審議;

  2、公司監事會應對董事會制定和修改的利潤分配預案尤其是現金分紅預案及決策程序進行審議和監督,并經過半數以上監事表決通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見;

  3、利潤分配政策的制定,須經出席股東大會會議的股東或股東代表所持表決權的2/3以上通過。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策尤其是現金分紅政策的決策過程中應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東所關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途。

  (四)現金分紅的具體條件和比例

  1、現金分紅的條件

  公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅后不影響公司的持續經營;

  公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。

  重大投資計劃或重大現金支出是指:公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備的累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的30%,且超過5,000萬元人民幣。

  2、現金分紅的比例

  (1)公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分不同情形,提出差異化的現金分紅政策:

  A、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;

  B、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;

  C、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;

  D、公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。

  (2)公司應優先采取現金分紅的方式分配利潤,以母公司的可供分配利潤為依據,每連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

  (五)股票股利的具體條件

  在滿足現金股利分配的條件下,若公司營業收入和凈利潤增長快速,且董事會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下,可以在提出現金股利分配預案之外,提出并實施股票股利分配預案。每次分配股票股利時,每10股股票分得的股票股利不少于1股。

  (六)利潤分配的期間間隔

  在滿足現金分紅條件、保證公司正常經營和長遠發展的前提下,公司原則上每年年度股東大會召開后進行一次現金分紅,公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。

  (七)利潤分配政策的變更

  公司應保持股利分配政策尤其是現金分紅政策的連續性、穩定性,同時根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要,或者外部經營環境發生的變化,來確定是否需要調整利潤分配政策;確需調整利潤分配政策尤其是現金分紅政策的,應以股東權益保護為出發點,調整后的利潤分配政策不得違反相關國家法律法規、規范性文件和本章程的有關規定;有關調整利潤分配政策尤其是現金分紅政策的議案,由獨立董事、監事會發表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會批準,并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

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